金智科技: 年度股东大会通知

证券代码：002090        证券简称：金智科技            公告编号：2023-023

                江苏金智科技股份有限公司

              关于召开 2022 年度股东大会的通知

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

   网络投票时间为：2023年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2023年5月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和

过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

   于 2023 年 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

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该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的律师

室

     二、会议审议事项

                                                   备注

 提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏

                                                目可以投票

非累积投票提案

           关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的

           关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

     以上议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通

过 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第七

次会议决议公告》、

        《江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》

等相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告，述职报告全

文请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     上述议案 7、8、9 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括

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股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

   股东大会对上述议案 4、5、6、9 进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2022 年度股东大会决

议公告中单独列示。

   三、出席现场会议的登记方法

公司证券投资部。

   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本

人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登

记手续。

   （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出

席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

   （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件

资料（传真或信函须在 2023 年 4 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部）

                                               。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操

作流程见附件 1。

   五、其他事项：

     联系电话：025-52762230，025-52762205

     传    真：025-52762929

     地    址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

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                       江苏金智科技股份有限公司董事会

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附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）议案设置

   股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

                                          备注

 提案编码                   提案名称           该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累积投票提案

          关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的

          关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

   （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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   二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

           江苏金智科技股份有限公司 2022 年度股东大会

                        股东参会登记表

姓名                            身份证号

股东账号                          持股数

联系电话                          邮政编码

联系地址

                             授权委托书

          兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2022

        年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。

          本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                      备注         表决意见

                                     该列打勾

提案编码                提案名称

                                     的栏目可   同意    反对    弃权

                                     以投票

非累积投

票提案

          关于控股子公司向银行申请综合授信及公司

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         关于提请股东大会授权董事会办理小额快速

         委托人签名（盖章）：        身份证号码：

         持股数量：                 股东帐号：

         受托人签名：                身份证号码：

         委托权限：                 委托日期：

         注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不

       作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。

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